A polícia cibernética da Ucrânia e a Europol prenderam cinco membros de um grupo de fraude transnacional que causou mais de 200 milhões de perdas por ano.
As detenções são o resultado de uma operação conjunta realizada com o apoio de agentes da lei na Albânia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Letónia e Espanha. Nesses países, a quadrilha estabeleceu seus escritórios e call centers e empregou mais de 2.000 pessoas para realizar a atividade criminosa.
O grupo fraudou investidores por meio de um esquema de pseudo-investimento em criptomoedas e títulos, a investigação começou em 2020.
Os investidores foram levados a iniciar uma série de investimentos falsos. A gangue operava seus sites e plataformas onde ofereciam aos depositantes receber lucros excedentes de investir em criptomoedas e negociar títulos (ações, títulos, futuros, opções). Eles também simularam o crescimento de ativos por meio dessas plataformas, mas os investidores não conseguiram sacar seus fundos.
“Segundo a Europol, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo foram afetadas pelas atividades ilegais de grupos transnacionais. Os danos são estimados em mais de 200 milhões de euros por ano.” lê o anúncio publicado pela polícia cibernética da Ucrânia. “Os policiais realizaram buscas nas casas dos envolvidos, bem como nos endereços dos call centers em Kyiv e Ivano-Frankivsk. Mais de 500 equipamentos de informática e celulares foram apreendidos. Ao mesmo tempo, foram realizadas buscas em outros países nos locais de residência dos demais membros do grupo”.
Os policiais realizaram buscas nas casas das pessoas presas, bem como nos escritórios que hospedam os call centers em Kyiv e Ivano-Frankivsk.
A polícia apreendeu mais de 500 equipamentos de informática e telefones celulares. A aplicação da lei em outros países também realizou buscas nos locais de residência dos demais membros da quadrilha.
“Os processos criminais foram abertos ao abrigo da Parte 3 do art. 190 (Fraude) do Código Penal da Ucrânia. A sanção do artigo prevê até oito anos de prisão.” conclui o anúncio.
Fonte: Security Affairs
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