Dois cidadãos da Estônia foram presos em Tallinn, na Estônia, depois de serem indiciados nos EUA por administrar um esquema Ponzi fraudulento de criptomoeda que causou mais de US$ 575 milhões em perdas.
De acordo com a acusação, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 anos, supostamente fraudaram centenas de milhares de vítimas por meio de um esquema Ponzi criptográfico. A dupla usou empresas de fachada para lavar o dinheiro da atividade fraudulenta e comprar imóveis e carros de luxo.
“Eles induziram as vítimas a firmar contratos fraudulentos de aluguel de equipamentos com o serviço de mineração de criptomoedas dos réus chamado HashFlare. Eles também fizeram com que as vítimas investissem em um banco de moeda virtual chamado Polybius Bank”. lê o comunicado de imprensa publicado pelo DoJ. “Na verdade, a Polybius nunca foi um banco e nunca pagou os dividendos prometidos. As vítimas pagaram mais de US$ 575 milhões às empresas de Potapenko e Turõgin”.
Os réus são acusados de fraudar as vítimas entre dezembro de 2013 e agosto de 2019, eles operaram com outros co-conspiradores residentes na Estônia, Bielo-Rússia e Suíça.
Potapenko e Turõgin enganaram os investidores fazendo-os acreditar que HashFlare era uma operação massiva de mineração de criptomoedas, as vítimas foram solicitadas a pagar pelo poder de computação do aluguel e receber uma parte proporcional das criptomoedas extraídas. A má notícia para os investidores é que o HashFlare não tinha o equipamento de mineração de moeda virtual que afirmava ter.
De acordo com a acusação, o equipamento da HashFlare realizava a mineração de Bitcoin a uma taxa inferior a um por cento do poder de computação que afirmava ter.
Quando os investidores pediram para retirar seus recursos de mineração, os réus resistiram a fazer os pagamentos ou, em alguns casos, pagaram os investidores usando moeda virtual que foi comprada no mercado aberto.
A HashFlare encerrou suas operações em 2019, mas desde maio de 2017 a dupla passou a oferecer investimentos em uma empresa chamada Polybius, que alegavam formar um banco especializado em moeda virtual.
“Eles prometeram pagar dividendos aos investidores com os lucros de Políbio. Os homens levantaram pelo menos US$ 25 milhões nesse esquema e transferiram a maior parte do dinheiro para outras contas bancárias e carteiras de moedas virtuais que controlavam. Políbio nunca formou um banco ou pagou quaisquer dividendos.” continua o DoJ.
De acordo com a acusação, os réus também conspiraram para lavar seus produtos criminais por meio de empresas de fachada e contratos e faturas falsos. A conspiração de lavagem de dinheiro envolveu “pelo menos 75 propriedades reais, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas”.
Potapenjo e Turõgin estão sendo acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ambos podem enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Fonte: Security Affairs
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