Tendências de crimes criptográficos em 2023: volumes ilícitos de criptomoedas atingem máximos históricos em meio ao aumento de designações de sanções e hackers

Todos os anos, publicamos nossas estimativas de atividades ilícitas de criptomoedas para demonstrar o poder da transparência das blockchains – esse tipo de estimativa não é possível nas finanças tradicionais – e para ensinar investigadores e profissionais de conformidade sobre as últimas tendências em crimes relacionados a criptomoedas que eles precisa saber sobre. Como seriam essas estimativas em um ano como 2022? O ano passado foi um dos mais tumultuados na história das criptomoedas, com várias grandes empresas implodindo, incluindo Celsius, Three Arrows Capital, FTX e outras – algumas em meio a alegações de fraude.

Essas alegações tornam o Relatório de crimes criptográficos deste ano um pouco complicado, pois alguns acham que essas empresas devem ser tratadas como empresas criminosas. Em última análise, porém, não incluímos seus volumes de transações em nossas medidas de atividades ilícitas porque nossas estimativas são baseadas exclusivamente em inteligência on-chain – não consideramos casos em que, por exemplo, a contabilidade off-chain pode ter sido fraudulenta. Além disso, a falência e os processos criminais associados a esses colapsos ainda estão em andamento, então, por enquanto, deixaremos as questões de criminalidade para o sistema legal. 

Os eventos deste ano deixaram claro que, embora as blockchains sejam inerentemente transparentes, a indústria tem espaço para melhorias a esse respeito. Existem oportunidades para conectar dados off-chain sobre passivos com dados on-chain para fornecer melhor visibilidade, e a transparência de todas as transações on-chain em DeFi é um padrão que todos os serviços criptográficos devem se esforçar para alcançar. À medida que mais e mais valor é transferido para o blockchain, todos os riscos potenciais se tornarão transparentes e teremos uma visibilidade mais completa. 

Por enquanto, continuaremos a nos concentrar em atividades ilícitas que podem ser medidas na cadeia. Vejamos como o tumulto do mercado de 2022 afetou o crime baseado em criptomoeda.

Consulte a nota final [1] para obter notas sobre este gráfico.

Apesar da desaceleração do mercado, o volume de transações ilícitas aumentou pelo segundo ano consecutivo, atingindo o recorde histórico de US$ 20,1 bilhões. Temos que enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior – nossa medida de volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo à medida que identificamos novos endereços associados a atividades ilícitas, e temos que ter em mente que este número não captura receitas de crime nativo não criptografado (por exemplo, tráfico de drogas convencional envolvendo criptomoeda como forma de pagamento). Por exemplo, no ano passado, publicamos que encontramos $ 14 bilhões em atividades ilícitas em 2021 – agora aumentamos esse número para $ 18 bilhões, principalmente devido à descoberta de novos golpes de criptografia.

Também vale a pena ter em mente que 44% do volume de transações ilícitas de 2022 veio de atividades associadas a entidades sancionadas, em um ano em que a OFAC lançou algumas de suas sanções criptográficas mais ambiciosas e difíceis de aplicar até agora. A exchange de criptomoedas Garantex, responsável pela maior parte do volume de transações relacionadas a sanções no ano passado, é um ótimo exemplo. A OFAC sancionou a Garantex em abril de 2022, mas como uma empresa sediada na Rússia, a bolsa conseguiu continuar operando com impunidade. As transações associadas à Garantex ou a qualquer outro serviço criptográfico sancionado representam, no mínimo, um risco substancial de conformidade para empresas sujeitas à jurisdição dos EUA, incluindo multas e possíveis acusações criminais.

Nota: O volume de transações relacionadas a sanções aumentou 10.012.224,34% de 2021 a 2022 – não incluímos isso no gráfico acima devido aos problemas de escala que isso criaria.

Os volumes de transações caíram em todas as outras categorias mais convencionais de crimes relacionados a criptomoedas, com exceção de fundos roubados, que aumentaram 7% ano a ano. A desaceleração do mercado pode ser uma das razões para isso. Descobrimos no passado que os golpes de criptografia, por exemplo, geram menos receita durante os mercados de baixa , provavelmente porque os usuários são mais pessimistas e menos propensos a acreditar nas promessas de altos retornos de um golpe em momentos em que os preços dos ativos estão caindo. Em geral, menos dinheiro em cripto geralmente tende a se correlacionar com menos dinheiro associado ao crime criptográfico.

No geral, a parcela de todas as atividades de criptomoeda associadas a atividades ilícitas aumentou pela primeira vez desde 2019, de 0,12% em 2021 para 0,24% em 2022. [2] 

Isso não deveria ser uma grande surpresa. Como era de se esperar, o volume total de transações caiu com o início do mercado em baixa e, como mostramos acima, o volume de transações ilícitas cresceu ligeiramente. Na verdade, detectamos essa tendência pela primeira vez em agosto, quando notamos que os volumes de transações legítimas estavam diminuindo mais rapidamente do que os volumes ilícitos.

No geral, a atividade ilícita em criptomoeda continua sendo uma pequena parcela do volume geral em menos de 1%. Também vale a pena ter em mente que, apesar do salto deste ano, o crime como uma parcela de toda a atividade criptográfica ainda está diminuindo. Nosso relatório completo de crimes criptográficos de 2023 se aprofundará nos detalhes da atividade criminosa por trás desse 0,24%, bem como o que nossa análise on-chain revela sobre as falhas de mercado do ano passado. 

Notas finais:

[1] Notas sobre nosso gráfico de volume de transações ilícitas:

• Essas são estimativas de limite inferior que provavelmente aumentarão com o tempo à medida que atividades ilícitas adicionais forem descobertas. 
• Isso não inclui atividades criminosas fora da cadeia, nas quais os rendimentos podem ter sido transferidos para criptomoedas para lavagem, embora essa atividade ainda possa ser rastreada. 
• Isso não inclui volumes associados a serviços centralizados que entraram em colapso em 2022, alguns dos quais enfrentam acusações de fraude, devido à falta de insights fora da cadeia. 
• Os fundos recebidos pela entidade sancionada Garantex representam grande parte do volume ilícito de 2022. Embora a maior parte dessa atividade provavelmente seja de usuários russos usando uma bolsa russa, a maioria dos profissionais de conformidade trata isso como atividade ilícita.

[2] Para aqueles que acompanham de perto nossas análises anuais, você pode se surpreender ao descobrir que nossa estimativa para a parcela ilícita de todo o volume de transações de criptomoeda para 2021, na verdade, diminuiu em relação ao número que publicamos no relatório do ano passado – 0,15% para 0,12 %. Essas estimativas geralmente não aumentam com o tempo, conforme mencionado acima? Nesse caso, nosso denominador – volume total analisado – aumentou à medida que adicionamos suporte maduro para blockchains adicionais. 

 

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